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取締役及び監査役の異動に関するお知らせ
2020年02月14日
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役及び監査役の異動を決定しましたので、お知らせします。なお、2020年6月開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定です。
記
1. 異動の趣旨
当社は、当社グループの経営全般に対する管理監督を強化する目的で、取締役及び監査役の異動を行います。
初めに、当社グループのグローバル化を牽引し、ビジネス戦略とリスクマネジメントをバランスさせるガバナンス体制の構築を推進した、執行役員の瀬名波 文野氏を取締役候補に選任します。
次に、非常勤監査役として、国際会計への豊富な知見とグローバル会計事務所での経営経験をお持ちの小川陽一郎氏と、国際法務への広く深い知見と経験をお持ちの名取 勝也氏を招聘いたします。
なお、当社取締役を務める池内省五氏、佐川恵一氏が取締役を退任することとなりました。池内省五氏は経営企画、人事、海外事業統括、R&D等の経験と知識を基に、佐川恵一氏は経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、事業統括等の経験と知識を基に、当社の経営基盤構築に貢献しました。
また、当社非常勤監査役をお務めいただいている井上広樹氏、西浦泰明氏がご退任されることとなりました。井上広樹氏は、弁護士として培ってきた法律知識と経営実務に精通するご経験に基づき、西浦泰明氏は米国公認会計士として培ってきた会計知識とシリコンバレーを中心にビジネスアドバイザーとして多くの日本企業の米国進出を支援してきた経験に基づき、当社グループの経営全般の監督において多大なご尽力をいただきました。
2. 取締役の異動
新任取締役候補（2020年6月開催予定の定時株主総会 にて決定）
| 氏名 | 現役職（2020年２月現在） |
|---|---|
| 瀬名波 文野 | 執行役員 （経営企画、サステナビリティ・PR、人事） RGF OHR USA, Inc. Director Glassdoor, Inc. Director |
新任取締役候補の略歴
| 氏名 / 生年月日 | 略歴 |
|---|---|
| 瀬名波 文野 せなは あやの （1982/12/5） |
2006年 4月 株式会社リクルート (現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2013年 1月 Advantage Resourcing UK Ltd. Director Advantage XPO Ltd. Director 2014年 1月 Advantage Group Ltd. Managing Director Advantage Professional UK Ltd. Managing Director Advantage XPO Ltd. Director 2015年 7月 株式会社リクルートホールディングス R&D 事業開発室 室長 2016年 4月 人事統括室 室長 2018年 1月 経営企画室、人事統括室 室長 Indeed Inc. Chief of Staff 2018年 1月 RGF OHR USA, Inc. Director（現任） 2018年 4月 株式会社リクルートホールディングス 執行役員（現任） 2020年 1月 Glassdoor, Inc. Director（現任） |
退任予定取締役（2020年６月開催予定の定時株主総会終了時をもって退任）
| 氏名 | 現役職（2020年２月現在） |
|---|---|
| 池内 省五 | 取締役 |
| 佐川 恵一 | 取締役 |
3. 監査役の異動
新任監査役候補（2020年6月開催予定の定時株主総会にて決定）
| 氏名 | 新役職 |
|---|---|
| 小川 陽一郎 | 監査役（非常勤） |
| 名取 勝也 | 監査役（非常勤） |
新任監査役候補の略歴
| 氏名/生年月日 | 略歴 |
|---|---|
| 小川 陽一郎 おがわ よういちろう （1956/2/19） |
1980年10月 等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 1984年 3月 公認会計士登録 1985年10月 デロイト ナッシュビル事務所 派遣 1987年 2月 デロイト サンノゼ事務所 派遣 1993年 6月 パートナー就任 1999年 7月 デロイト ニューヨーク事務所 派遣 2007年 6月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 経営会議メンバー 2007年 6月 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 取締役会メンバー 2011年 6月 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド 取締役会 副会長 2013年10月 有限責任監査法人トーマツ Deputy CEO 2015年 6月 デロイト トウシュ トーマツ リミテッド アジア太平洋地域代表 2015年 7月 デロイト トーマツ グループ CEO 2018年10月 デロイト トーマツ グループ 退職 2018年11月 小川陽一郎公認会計士事務所長（現任） |
| 名取 勝也 なとり かつや （1959/5/15） |
1986年 4月 桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 1990年 6月 Davis Wright Tremaine法律事務所 入所 1992年 7月 Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所入所 1993年 7月 エッソ石油株式会社（現JXTGエネルギー株式会社）入社 1995年 1月 アップルコンピュータ株式会社 （現Apple Japan合同会社）入社 1998年 1月 サン・マイクロシステムズ株式会社（現日本オラクル インフォメーションシステムズ合同会社）取締役 2002年 3月 株式会社ファーストリテイリング執行役員 2004年 1月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役執行役員 2010年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員 2012年 2月 名取法律事務所長（現任） 2012年 4月 オリンパス株式会社 社外監査役 2015年 3月 三井海洋開発株式会社 社外取締役（現任） 2016年 4月 グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員（現任） 2019年 6月 オリンパス株式会社 社外取締役 監査委員会委員長（現任） |
退任予定監査役（2020年6月開催予定の定時株主総会終了時をもって退任）
| 氏名 | 現役職（2020年２月現在） |
|---|---|
| 井上 広樹 | 監査役（非常勤） |
| 西浦 泰明 | 監査役（非常勤） |
本件に関するFAQは以下をご参照ください。
：2020年3月期 第3四半期決算「よくあるご質問」
https://recruit-holdings.co.jp/ir/library/upload/report_20203Q3_fq_jp.pdf (310 KB)
【ご参考】
取締役・監査役一覧
（2020年６月開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会にて決定）
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 峰岸 真澄 |
| 取締役 | 出木場 久征 |
| 取締役 | 瀬名波 文野 |
| 取締役 | Rony Kahan |
| 社外取締役 | 泉谷 直木 |
| 社外取締役 | 十時 裕樹 |
| 監査役（常勤） | 長嶋 由紀子 |
| 監査役（常勤） | 藤原 章一 |
| 監査役（非常勤） | 小川 陽一郎 |
| 監査役（非常勤） | 名取 勝也 |
以上